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Ação policial

Motorista é investigado por trocar máquina de cartão e desviar cerca de R$ 300 mil de empresa de cosméticos

Segundo a Polícia Civil,desvios financeiros teriam sido feitos entre novembro de 2023 e setembro de 2024. Mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do investigado de 25 anos.

22 de outubro de 2024
Redação

A Polícia Civil realizou buscas na residência de um homem de 25 anos, suspeito de desviar cerca de R$ 300 mil de uma empresa de cosméticos em Paraíso do Tocantins, região central do estado. O homem trabalhava como motorista, fazia entregas e recebia pagamentos. A suspeita é que ele substituiu a máquina de cartão da empresa por um equipamento pessoal, direcionando o dinheiro dos clientes para sua própria conta.

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A investigação está sendo conduzida pela 62ª Delegacia de Paraíso. Na manhã desta terça-feira (22), foram apreendidos objetos avaliados em R$ 10 mil, supostamente comprados com o dinheiro desviado, além de itens que poderão auxiliar na investigação.

De acordo com o delegado Bruno Baeza, o suspeito era responsável pelas entregas na região do Vale do Araguaia e também pelos recebimentos via máquina de cartão de crédito. No entanto, ao invés de usar o equipamento da empresa, ele utilizava uma máquina pessoal para desviar os valores.

Entre novembro de 2023 e setembro de 2024, o suspeito teria realizado 305 transações fraudulentas, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil para a empresa. Os desvios aram despercebidos por quase um ano, já que ele falsificava comprovantes ao retornar das viagens. Quando os proprietários detectaram o desfalque nas contas, acionaram a Polícia Civil.

Durante as buscas, foram apreendidas evidências cruciais para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, além de indícios de lavagem de dinheiro e possível envolvimento de terceiros. O suspeito será processado por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, podendo enfrentar até 21 anos de prisão, além da obrigação de reparar os danos.